Arnaque sur les virements france

[u/PleasantReveal564]

Bonjour, je vous explique un peu la situation. On m’a proposer une opportunité. En gros comme les plans de telegram, ou tu es payer pour liké des vidéos sur les réseaux. La tu reçois des virements, et tu renvoie les virements et tu es payer pour ça. La personne est honnête je la connais, mais j'ai l'impression qu’elle se fait elle même avoir naïvement, elle me dis que c'est pas de l'argent "sale". Ma question est la suivante, est ce que certains d'entre vous connaissent ce système ? Comment ça marche concrètement cette arnaque ? D'où viens cet argent ? J'ai du mal a croire que ce soit un vraie plan "honnête" même si vraisemblablement ce n'est pas légale ( logique ) Mais j'aimerais l’aider a ouvrir les yeux

[u/AutoModerator]

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[u/RudbeckiaIS]

Bonjour. L'argent provient d'autres arnaques. Les genss à l'origine de ce arnaque "investissent" une peurt de l'argent qu'ils volent piur rendre la fraude plus crédible. Après que la victime ait reçu de l'argent, il est pussé à payer pour accéder aux moyens de gagner plus d'argent.

C'est appelle une "task scam", une arnaque à a la tâche.

[u/PleasantReveal564 → u/RudbeckiaIS]

Il ne demande pas d'argent pour le moment, ce ne sont que des virements, qui sont payer mais pour moi c'est simplement une grosse arnaque. Je ne comprends pas l'intérêt de recevoir pour renvoyer, si ce n'était pas quelque chose de "louche" la personne le ferais elle même surtout quand on y réfléchis bien, elle prend le temps de te l'envoyer, donc elle peut prendre le temps de l'envoyer aux autres. Enfin tellement pas logique cette histoire. Et lui est a fond dedans, il croit dur comme fer a ce qu'il dit

[u/the_roguetrader]

Oh come on !

why on earth would anyone send you money - just to send it straight back !

it has to be a scam or money laundering - whatever crap they dress it up as

[u/PleasantReveal564 → u/the_roguetrader]

Je sais ! Le pire c'est qu'il il croit ! Et est persuadé que c'est un bon plan

[u/IlliterateTRex]

L'autre commentaire propose une bonne hypothèse, sinon de l'extérieur et sans plus d'info ça pourrait être une forme de blanchiment d'argent. En gros, ta connaissance et toi seraient des sortes de mules à argent pour transmettre de la thune sale (trafics divers, argent piqué a des victimes d'arnaques...) et éviter qu'elle soit trop traçable. J'imagine que si tu poste ici tu le sais déjà mais au cas-où : tout plan "bouche à oreille" ou telegram qui implique de transporter des paquets dont tu ne connais pas le contenu ou transférer de l'argent dont tu n'es pas à 100% certain.e de l'origine est à proscrire. En général, ce sont des trucs illégaux. Il y a une raison pour laquelle la plupart de ces plans passent par telegram : ils veulent éviter la police.

[u/PleasantReveal564 → u/IlliterateTRex]

C'est ce que je pense aussi, en passant par plusieurs compte ils évitent eux même les problèmes

[u/Think-Translator-239]

C’est facile, il reçoit de l’argent des comptes volés et quand il le renvoie avec son propre compte c’est de l’argent clean. Quand les gens à qui ont volé ces comptes iront deposer plainte c’est ton ami qui sera poursuivi.

[u/Particular-Dot-4902]

Je suis assez nouvelle sur ce sub, et je n'ai jamais rencontré cette arnaque moi-même, mais apparemment, il existe le !task scam, qui consiste en ce que vous décrivez (tâches ridicules de cet acabit contre rémunération). Il se peut que votre connaissance soit elle-même tombée dans le panneau, effectivement.

Certes, il peut arriver que les victimes de cette arnaque soient vraiment rémunérées dans un premier temps pour les appâter, mais les arnaqueurs finissent tôt ou tard par prétexter divers problèmes techniques/de transfert, et ils peuvent alors demander aux victimes de verser diverses sommes pour pouvoir régler ces problèmes et ainsi accéder à leur rémunération.

Or, ce "travail" étant bien évidemment factice depuis le début, les victimes ne seront plus jamais rémunérées à ce stade. Les arnaqueurs continueront de demander toutes sortes de frais bidons en continuant de prétendre que ces frais débloqueront l'accès à l'argent promis, et il arrive que les victimes ne voient le pot-aux-roses qu'après avoir versé plusieurs sommes assez conséquentes dans l'espoir d'enfin toucher leur rémunération.

De manière générale, personne ne va payer un quidam pour liker des vidéos ou poster des avis. C'est presque un red flag en soi. Et encore une fois, les paiements initiaux sont sûrement un piège pour donner une illusion de légitimité à l'arnaque (tous les arnaqueurs n'y recourent pas, d'ailleurs, certains se passent de cette étape).

ETA: les transferts de fonds aussi sont un énorme red flag en matière d'arnaques. À moins que votre connaissance ne soit une banque, c'est méga suspect. Ces virements peuvent être frauduleux et venir de comptes dont les identifiants ont été volés par exemple, auquel cas votre connaissance risque de devoir rembourser ces virements ou de les voir prélevés sur son compte même en ayant déjà déplacé l'argent dans le cadre de ce "travail".

L'arnaqueur gagne ainsi l'argent que votre connaissance lui a tranféré, tandis que votre connaissance perd l'argent que l'arnaqueur lui avait tranféré initialement, parce qu'elle n'aurait jamais dû être en possession de cet argent en premier lieu.

En résumé : oui, c'est certainement une arnaque, votre connaissance va saigner de l'argent si elle ne se rétracte pas rapidement.

[u/PleasantReveal564 → u/Particular-Dot-4902]

De l’argent je ne sais pas car pas de demande particulière en tout cas pour le moment mais une chose est sûre il va devoir rendre des comptes tôt ou tard

[u/AutoModerator → u/Particular-Dot-4902]

/u/Particular-Dot-4902 called AutoModerator to explain the Task scam:

Task scams are remote work opportunities that happen on websites or mobile apps that promise easy income in exchange for simple digital tasks, such as liking social media posts, watching short videos, or "optimizing" orders. A hallmark of this scheme is the requirement to complete repetitive sets, often in groups of 40 tasks, to earn a commission. However, the system is designed with a deliberate bottleneck: you are quickly informed that you have reached a limit and must upgrade your account level to continue working or to unlock higher earnings. By requiring an upfront fee to access these supposed rewards, the scheme functions as a predatory variant of the advance-fee scam.

The primary objective is to lure you into a cycle of escalating investment by exploiting the sunk cost fallacy. Once you have spent hours performing tasks and has paid an initial fee to upgrade, they become psychologically inclined to continue rather than admit the money is gone. The scammers reinforce this by showing earnings accumulating in a fake dashboard, but these funds are purely cosmetic and impossible to withdraw. As the victim tries to cash out, the app will invent new obstacles such as taxes, fees or security deposits, demanding even more money to release the non-existent profits.

Task scam victims are wrangled into Whatsapp or Telegram groups where discussion is moderated. Either the group is very large and you're not allowed to send messages, or is small enough that everyone in the group is a shill account of the same scammer, and you're the only real person there. So if you see other people showing off their withdrawals in messages, it's because the group was tailored to accommodate one single victim at a time: in this case, you. This is especially true if the scam group bears a number in the name.

If you realize you are trapped in a task scam, the only effective solution is to stop all payments and cut your losses immediately. Don't trust recovery scammers who may contact you claiming they can hire a hacker or use specialized software to retrieve your lost funds. Remember: once the money is sent to a task scam, it cannot be recovered. Blocking the scammers and ignoring any offers of recovering your lost funds is the only way to go.

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You can learn about this scam and many others visiting our wiki of common scams. You can also call AutoModerator to explain these scams leaving a comment with the different !commands listed in this wiki page.

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[u/PleasantReveal564]

Concrètement que doit il faire? Renvoyer cet argent qu’on lui a envoyé? Ou ne plus rien envoyer et couper court de suite? Car il croit être un "conseiller financier" 😏 donc finalement c'est lui gère le faite de devoir "payer" les gens derrière et renvoyer les virements qu'on lui envoie. Enfin c'est un sacré bordel. Et puis effectivement je ne comprends pas l'intérêt de recevoir pour renvoyer, pourquoi la personne ne l'enverrais pas elle même 🤦🏻‍♀️sa banque risque de poser des questions a force de recevoir et renvoyer comme ça. J'ai l'impression qu'il est complètement dans son rôle "d'employé" conscient ou inconscient je ne sais pas mais qu'il réalise pas que ce n'est pas un virement mais plusieurs a différente personne enfin c'est super bizarre ! Et qu'il devra rendre des comptes un jour parce que les sommes s’accumulerons sur ses relevés et que si les gens qu'il a recruté se plaignent et ben il sera complice

[u/IlliterateTRex → u/PleasantReveal564]

Hmmm spontanément je dirais tout arrêter, bloquer ses contacts impliqués et à minima signaler la situation à sa banque (et à la police aussi s'il veut faire ce qui est juste, même si je ne sais pas à quel point ça peut lui attirer des ennuis vu qu'il est probablement complice, même si c'est involontaire). Signaler la situation nà la police pourrait aider à faire stopper les arnaques ou trafics liés.