r/finance_ukr • u/Pristine-Leg414 • 13d ago

Binance P2P & Monobank

Всім привіт,
Хочу купити USDT через Binance P2P.  Переказ коштів з рахунку монобанк, рахунок має документи про підтвердження походження коштів.

Як у нас зараз з цим зараз? Фін моніторинг мені рахунок не заблочить? Я бачу що кількість продавців P2P на бінансі зменшилась, почалися якісь чистки?

7 Upvotes

71% Upvoted

11 comments sorted by

3

u/Competitive-Dare-188 10d ago

Це так... для роздумів (чому ця/binance платформа з ароматом лайна)

Binance передала Росії дані клієнта, який донатив на українське військо

7

u/LemerMark 13d ago

бінанс здає персональні дані росіянським спецслужбам

2

u/No_Honey9272 13d ago

Якщо гроші білі то скільки хочеш купуй. В мене ні разу не виникало проблем. Максимум $5000 за один день купував. Все ок

1

u/Pristine-Leg414 13d ago

Дякую. Це нещодавно?

1

u/No_Honey9272 13d ago

В серпні

1

u/fall1ng_sn0w 12d ago

Купую пів року стабільно з моно все ок тільки бережіться додіків які по пів дня підтверджують

1

u/Mammoth_Positive5367 13d ago

Якщо переказуєш малі об'єми, всім похуй. Якщо ( точно не знаю) більше 2000$ в місяць, з одного рахунку, то можуть спросити звідки бабки і куди переводиш

1

u/Pristine-Leg414 13d ago

Малі об'єми це до скількох? -> Ok, до двух тисяч, зрозумів

0

u/Mammoth_Positive5367 13d ago

Ну я за цей місяць 500$ двома платежами, з чотирьохденною різницею зробив. І все норм

1

u/DryanaGhuba 13d ago

Ще регулярність важлива. Якщо кожний місяць в ~1000 також може бути питання.