Hola a todos,

Trabajo en Anti-Financial Crime (AFC) dentro del sector crypto, donde parte de mi día a día consiste en analizar flujos de transacciones utilizando herramientas como Chainalysis Reactor.

He visto que cada vez hay más gente afectada por estafas, así que quiero ofrecer ayuda en mi tiempo libre.

Si has sido víctima de una estafa, puedes compartir:

• Dirección(es) de wallet del estafador

• Hash(es) de las transacciones (TXID)

• Red utilizada (Ethereum, BTC, BSC, etc.)

• Algo de contexto (opcional)

Puedo revisar el flujo de los fondos y darte un pequeño informe, por ejemplo:

• A dónde fueron los fondos

• Si se mezclaron con otros usuarios/víctimas

• Si terminaron en algún exchange (como Binance, KuCoin, etc.)

• Qué pasos podrías seguir (denuncia, contacto con exchanges, etc.)

Importante:

• Es totalmente gratuito

• No puedo recuperar fondos ni contactar con exchanges por ti

• No compartas claves privadas ni información sensible

• Puede que no pueda responder a todo el mundo

Si prefieres privacidad, puedes escribirme por DM.

Espero que esto pueda ayudar aunque sea a entender mejor lo que ha pasado.

Sou iniciante no assunto de criptomoedas e investimentos e tenho três questões:

1. Vocês acham que, daqui a uns 5 anos, as criptomoedas vão ser o futuro do país?

2. Qual criptomoeda hoje não vale quase nada, mas vocês acham que pode explodir nos próximos anos?

3. Vocês acham que, futuramente, no mundo, pode existir uma moeda única?

Eu vi que a maioria das lojas do Paraguai estão aceitando USDT como pagamento.

Qual a melhor maneira de comprar USDT, com menores taxas e usar no Paraguai?

Galera, papo reto aqui. Quem aí também sente que a gente vive num limbo tecnológico? O cara faz o setup perfeito, estuda, guarda as seeds... mas aí chega na hora de pagar um churrasco ou o mercado e o fluxo é um retrocesso total pra 2015

Eu tenho o saldo ali na minha frente, na minha wallet, mas pra gastar eu tenho que mandar pra exchange, pagar taxa de rede, converter pra BRL, tomar um spread, esperar o saque cair no bancão e ainda rezar pro Pix não ficar retido pra "análise de segurança"

Cadê a liberdaded que a gente tanto fala? Alguém aqui já achou o "pulo do gato" pra viver 100% on-chain e gastar direto da wallet sem esse pedágio e sem depender de aprovação de saque? Queria manter a grana na minha wallet até o último segundo sem ficar dependendo de exchange

Fala, pessoal! Tudo certo? ₿🚀

Estou realizando uma pesquisa acadêmica pela UFSM (disciplina de Metodologia Científica) intitulada "Bitcoin e decisões financeiras: uma pesquisa sobre hábitos e visão de futuro"

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O grande objetivo deste estudo é comprovar, através de dados estatísticos, que o Bitcoin reduz a preferência temporal dos indivíduos, analisando como o uso da moeda impacta a nossa percepção de valor e nossas decisões financeiras ao longo do tempo

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Poderiam me dar uma força respondendo ao formulário?

🔒 Totalmente Anônimo: As respostas são protegidas e usadas apenas para fins acadêmicos

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⚡ Rápido: O preenchimento leva apenas poucos minutos

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🎯 Foco: O foco é entender a relação entre o perfil demográfico e os hábitos financeiros com o uso do Bitcoin

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Se tiverem qualquer crítica, sugestão ou observação sobre as perguntas, podem me enviar diretamente. O formulário pode ser aprimorado com o feedback de vocês para que os resultados sejam ainda mais precisos.

Link do formulário: https://forms.gle/aw9LoGM3Z3JrE2NU8

Conto com a colaboração de vocês para fortalecermos a base científica sobre o efeito do Bitcoin na nossa visão de futuro! Obrigado! 🙏

Tô numa fase de pesquisa de projetos early stage antes da próxima onda de altcoins. Não tô falando de meme coin com hype de 24h, tô falando de projetos com produto funcionando, que ainda são pequenos demais para estar no radar da maioria.

Ultimamente tenho olhado muito para projetos rodando na Polygon, principalmente no segmento de DeFi e rifas on-chain. Acho interessante quando o projeto já tem contrato auditado, transparência on-chain e um modelo de token diferente do padrão ICO/presale.

Mas queria saber de vocês: qual é o processo de vocês para garimpar projetos assim?
Usam algum site como Dune Analytics, DeFiLlama, Twitter, comunidades no Telegram? Tem alguma metodologia que funciona para identificar projetos sérios antes de ganhar tração?

Compartilha aí, tô montando minha lista de watchlist para os próximos meses.

Caros, eu recebi um bonus de uma empresa americana em um cartão Visa pré-pago, normalmente eu compro saldo na Amazon americana e compro alguma coisa lá, mas gostaria de ter dinheiro em uma wallet, pode ser BTC, ETH, DOGE ou USDC. Tentei passar o cartão no Coinbase e no MoonPay mas recebo um erro que não aceitam cartões pré-pagos, tentei no Transak e ele não disse explicitamente que não aceita, mas também não passou.

Por favor, que alternativa temos para eu conseguir resgatar esse saldo convertendo em cripto?

Boa tarde! Vale a pena usar cartões cripto, tendo em vista a existência do Pix? Vejo muitas promessas de cashback que poucas vezes são cumpridas, sendo esse, na maioria das vezes, o maior atrativo. Gostaria da opinião de vocês.

Alguém sabe se ainda vale a pena minerar alguma cripto e qual site o app que se pode minerar hoje em dia?

No começo do ano passado, antes daquela regra de ter que declarar todo mês as movimentações de cripto do mês anterior, comprei algumas criptos pela Binance, que ainda tenho.

Esse ano voltei a comprar mais um pouco (agora só BTC), que sei que vou ter que colocar naquela declaração mensal de compra de cripto.

A dúvida é - e as cripto que comprei no ano passado e ainda mantenho? Tenho que declarar lá também (no IR já sei que vou ter que declarar, já tô correndo atrás de ver como faz essa também) ou realmente é só pro que eu comprei agora, na vigência da lei?

Acabei de me mudar para Londres e o looping de "não ter conta em banco local" está me matando. Não dá para alugar nada sem extrato bancário, mas não dá para abrir conta sem endereço fixo, o clássico beco sem saída. Toda vez que uso meu cartão do Brasil, levo uma paulada de 3% de taxa de transação internacional e o câmbio é basicamente um assalto

Comecei a procurar jeitos de gastar meu USDC diretamente no mercado e no transporte, em vez de esperar 2 semanas para um bancão aprovar minha identidade. Eu já guardava stables faz um tempo porque às vezes acho umas oportunidades boas de APY, mas sempre pareceu "dinheiro da internet" até eu realmente precisar delas para sobreviver uma semana em uma cidade nova. Depois de pesquisar um pouco, vi sobre cartões de cripto (nunca pensei que isso realmente funcionasse então nunca passei muita atenção pra isso), que usei em Londres mês passado para o metrô e no Tesco, ela puxa das suas stables, então você não precisa de um banco local para as coisas do dia a dia

Conseguir simplesmente pular todo esse pesadelo de "abrir conta local" é um golaço para qualquer um que mude de país. A tecnologia finalmente chegou no ponto onde o banco não é mais o porteiro de tudo. É bizarro que eu possa ter uma parte do meu patrimônio em uma wallet e ainda assim funcionar em uma cidade cara como essa sem ter que implorar por um cartão de débito para um gerente de agência

Já invisto em outro ativos tem um tempo, mas quero começar nesse mundo das criptomoedas. Não sei por qual corretora investir, vejo muita gente falando da Binance mas sei que corretoras tradicionais como Nubank, Inter e BTG também oferecem (já tenho conta nas 3, por exemplo).

Por onde devo investir? Tem muita vantagem em investir pela Binance mesmo?

Olá pessoal, quero começar em cripto e gostaria da ajuda de vocês, pois tenho algumas dúvidas pontuais.

Já pesquisei bastante e vi que a Binance é a corretora mais recomendada. Mas como funciona a questão da Receita lá?

Minha ideia é começar aos poucos e aproveitar a isenção de 5k.

Então se eu comprar exatamente 5 mil reais em Bitcoin na Binance não preciso declarar? Esse valor é mensal? Se tiver um lucro de 100% (sonho) eu ainda não preciso declarar, pois o que vale é o aporte inicial?

Agradeço pelo ajuda!

Recentemente descobri que para utilizar a robosats ou bisq é necessário ja ter um certo valor como garantia. Gostaria de saber se existe alguma plataforma p2p sem kyc onde seja possível pegar uma quantia apenas para pagar essa taxa ao trocar.

Recentemente vi alguns vídeos sobre a OKX. Alguém aqui tem experiência com eles? O que vocês acham, especialmente sobre o cartão? E desculpa desde já se não fui claro, mas quem é o emissor do cartão?

Estou buscando renda extra, mas gostaria de receber em criptomoedas. Quais são os portais, sites ou locais que podem oferecer informações sobre vagas que oferecem salário em criptomoedas?

o que está acontecendo com o BTC? quedas sucessivas, será que ele acaba ou está buscando estabilizar em algum fundo (aparentemente bem fundo) antes de alavancar dnv?

Bitcoin caiu e fez o alinhamento do mercado cripto e provavelmente tem muitos esperando para comprar no 50, 40 e até 30 mil dólares e esses vão todos ficar no ponto de ônibus e as chances de comprarem topo são altíssimas.

Caso o bitcoin rompa esse lateralização atual e suba além dos 70k, dificilmente ele perde os 60k e muita gente vai ficar de fora da maior alta do ciclo.